中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会金年会- 金年会体育- 官网APP第三十次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月28日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城科技集团股份有限公司于2026年5月28日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议召开年度股东会的议案》。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2．网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　于2026年6月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼

　　1．上述提案已经2026年4月27日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容请参阅公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》和相应的专项公告。

　　2．上述提案6和提案7均涉及关联交易。对于提案6，作为薪酬发放对象的关联股东须回避表决；对于提案7，公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司须回避表决。同时，上述关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　3．以上提案对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。

　　1．登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

　　2．登记时间：2026年6月19日、2026年6月22日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传线．登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室

　　3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行调整。

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

　　本次年度股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月24日9:15，结束时间为2026年6月24日15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3．股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　1．以上审议事项，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。